Rahapesu (AML) andmete esitamise vorm

Уважаемый клиент!
В соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма в обязанность Wizard Consult Raamatupidamisbüroo входит сбор дополнительной информации о фактических бенефициарах.
Wizard Consult Raamatupidamisbüroo обязуется обеспечить конфиденциальность персональных данных клиентов, входящих в данный опрос.
Спасибо за понимание!  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Укажите все страны налогового резидентства Вашей компании и коды налогоплательщика
ВОПРОСЫ СВЯЗАННЫЕ С ОБМЕНОМ НАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Является ли Ваша компания финансовым учреждением?
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
(сюда впишите всех законных представителей юридического лица)
№1

Имя и фамилия

Персональный код /Дата рождения

Гражданство

Номер документа, удостоверяющего личность

Тип документа

Страна, выдавшая документ

Место жительства представителя

Номер телефона

Электронная почта

Роль представителя в компании





Отметьте и заполните поля ниже, если представителем Вашей компании является лицо с политической значимостью (то есть лицо, занимающее государственную или значимую общественную позицию/должность). 

Позиция/должность

Страна

Дата окончания позиции/должности (если известна)



Отметьте и заполните поля ниже, если представитель Вашей компании является членом семьи лица с политической значимостью или имеет деловые связи с лицом с политической значимостью. 

Имя и фамилия человека с политической значимостью

Персональный код или дата рождения

Пол


Страна проживания

Дата окончания позиции/должности (если известна)

Связь с человеком с политической значимостью


Есть ли еще законные представители юридического лица?

ПОДРОБНОСТИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ
Акции Вашей компании или ее акционера(-в) торгуются в государстве-члене ЕС (или в эквиваленте ЕС)
Акционеры/Партнеры
Предоставить информацию обо всех* физических и юридических лицах, которые являются владельцами акций или паев юридического лица. *Если акции юридического лица торгуются на рынке ценных бумаг государства-члена ЕС (или третьей страны, приравненной к ЕС), предоставьте информацию как минимум о 5 основных акционерах.
№1

Имя и фамилия

Персональный код

Дата рождения

Пол (укажите, если нет личного идентификационного кода)

Размер доли (%)


Отметьте и заполните поля ниже, если акционер/партнер является лицом с политической значимостью.

Позиция/должность

Страна проживания лица с политической значимостью

Дата окончания позиции/должности (если известна)


Отметьте и заполните поля ниже, если акционер/партнер является членом семьи лица с политической значимостью.

Имя и фамилия человека с политической значимостью

Персональный код или дата рождения

Пол (укажите, если нет личного кода)

Позиция/должность

Страна проживания лица с политической значимостью

Дата окончания позиции/должности (если известна)

Связь с человеком с политической значимостью


Есть ли еще физические или юридические лица, которые являются непосредственными владельцами акций или паев юридического лица?

Укажите иных юридических лиц, которые являются непосредственными владельцами акций (долей, паёв) Вашей компании.
№1

Название юридического лица

Регистрационный код

Страна регистрации

Участие размер (%)


Есть ли еще юридические лица, которые являются непосредственными владельцами акций (долей, паёв) Вашей компании?

Бенефициар(ы)
Предоставьте информацию о физических лицах, которые прямо или косвенно владеют (или контролируют) более 25% акций Вашей компании или иным образом контролируют управление юридическим лицом.
№1

Имя и фамилия

Адрес в стране проживания

Персональный код

Дата рождения

Пол (укажите, если нет личного кода)

Страна рождения

Гражданство

Номер документа, удостоверяющего личность

Тип документа

Страна, выдавшая документ

Страны налогового резидентства

Идентификационный номер налогоплательщика (VAT-номер/KMKR/ИНН)

Сумма владения (%) (если есть)


Укажите, является ли бенефициарный владелец лицом с политической значимостью.

Позиция/должность человека с политической значимостью

Страна проживания лица с политической значимостью

Дата окончания позиции/должности (если известна)


Укажите, является ли бенефициарный владелец членом семьи лица с политической значимостью или имеет тесные деловые отношения с лицом с политической значимостью.

Имя и фамилия

Персональный код или дата рождения

Пол

Позиция/должность человека с политической значимостью

Страна проживания лица с политической значимостью

Дата окончания позиции/должности (если известна)

Связь с человеком с политической значимостью


Есть ли еще бенефициар(ы)?

ОСНОВНАЯ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Необходима ли лицензия на деятельность или специальная регистрация для осуществления деятельности?