Väike-Paala 1-507, 11415 Tallinn, Estonia

Facebook-f
Võtke meiega ühendust

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise andmete esitamise vorm

Lugupeetud klient!
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt on Wizard Consult Raamatupidamisbüroo kohustatud koguma täiendavat teavet tegelike kasusaajate kohta.
Wizard Consult Raamatupidamisbüroo tagab käesoleva küsimustiku raames esitatud klientide isikuandmete konfidentsiaalsuse.

Täname Teid mõistva suhtumise eest!

Üldandmed
MAKSUALANE TEAVE
Palun märkige kõik riigid, kus Teie ettevõte on maksuresident, ning maksumaksja identifitseerimisnumbrid.
MAKSUALASE TEABE VAHETAMISEGA SEOTUD KÜSIMUSED
Kas Teie ettevõte on finantsasutus?
ESINDAJA ANDMED
(siia märkige kõik juriidilise isiku seaduslikud esindajad)
№1

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood / sünniaeg

Kodakondsus

Isikut tõendava dokumendi number

Dokumendi liik

Dokumendi väljastanud riik

Esindaja elukoht

Telefoninumber

E-posti aadress

Esindaja roll ettevõttes





Märkige ja täitke allolevad väljad juhul, kui Teie ettevõtte esindaja on suure avaliku võimuga isik (s.o isik, kes täidab riiklikku või olulist avalikku ametikohta).

Ametikoht

Riik

Ametikoha lõppemise kuupäev (kui on teada)



Märkige ja täitke allolevad väljad juhul, kui Teie ettevõtte esindaja on suure avaliku võimuga isiku pereliige või tal on ärisuhted suure avaliku võimuga isikuga.

Riikliku taustaga isiku ees- ja perekonnanimi

Isikukood või sünniaeg

Sugu


Elukoha aadress

Ametikoha lõppemise kuupäev (kui on teada)

Seos riikliku taustaga isikuga (pereliige või ärisuhe)


Kas juriidilisel isikul on veel seaduslikke esindajaid?

ANDMED OMANIKE KOHTA
Kas Teie ettevõtte või selle aktsionäri(de) aktsiatega kaubeldakse Euroopa Liidu liikmesriigis (või sellega samaväärses jurisdiktsioonis)?
Aktsionärid / osanikud
Esitage andmed kõigi* füüsiliste ja juriidiliste isikute kohta, kes omavad juriidilise isiku aktsiaid või osasid. *Kui juriidilise isiku aktsiatega kaubeldakse Euroopa Liidu liikmesriigi (või sellega võrdsustatud kolmanda riigi) väärtpaberiturul, esitage andmed vähemalt 5 suurima aktsionäri kohta.
№1

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

Sünniaeg

Sugu (märkige juhul, kui puudub isikukood)

Osaluse suurus (%)


Kui aktsionär/osanik on riikliku taustaga isik, märkige see ja täitke allpool olevad väljad.

Ametikoht

Riikliku taustaga isiku elukoha aadress

Ametikoha lõppemise kuupäev (kui on teada)


Kui aktsionär/osanik on riikliku taustaga isiku pereliige, märkige see ja täitke allpool olevad väljad.

Riikliku taustaga isiku ees- ja perekonnanimi

Isikukood või sünniaeg

Sugu (märkige juhul, kui isikukood puudub)

Ametikoht

Riikliku taustaga isiku elukoha aadress

Ametikohalt lahkumise kuupäev (kui on teada)

Seos riikliku taustaga isikuga


Kas on veel füüsilisi või juriidilisi isikuid, kes omavad otseselt juriidilise isiku aktsiaid või osasid?

Palun märkige teised juriidilised isikud, kes on Teie ettevõtte aktsiate või osade otsesed omanikud.
№1

Juriidilise isiku nimi

Registrikood

Registreerimisriik

Osaluse suurus (%)


Kas on veel juriidilisi isikuid, kes on Teie ettevõtte aktsiate või osade otsesed omanikud?

Tegelikud kasusaajad
Esitage andmed füüsiliste isikute kohta, kes otseselt või kaudselt omavad rohkem kui 25% Teie ettevõtte aktsiatest või kontrollivad muul viisil juriidilise isiku juhtimist.
№1

Ees- ja perekonnanimi

Elukoha aadress

Isikukood

Sünniaeg

Sugu (märkige juhul, kui isikukood puudub)

Sünniriik

Kodakondsus

Isikut tõendava dokumendi number

Dokumendi liik

Dokumendi väljastanud riik

Maksuresidentsuse riigid

Maksukohustuslase identifitseerimisnumber (VAT-number / KMKR number / maksukohustuslase number)

Osaluse suurus (%) (kui on olemas)


Palun märkige, kas tegelik kasusaaja on riikliku taustaga isik.

Riikliku taustaga isiku ametikoht

Riikliku taustaga isiku elukoha aadress

Ametikohalt lahkumise kuupäev (kui on teada)


Palun märkige, kas tegelik kasusaaja on riikliku taustaga isiku pereliige või tal on riikliku taustaga isikuga lähedased ärisuhted.

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood või sünniaeg

Sugu

Riikliku taustaga isiku ametikoht

Riikliku taustaga isiku elukoha aadress

Ametikohalt lahkumise kuupäev (kui on teada)

Seos riikliku taustaga isikuga


Kas on veel tegelikke kasusaajaid?

Põhitegevusala
Kas tegevuseks on vajalik tegevusluba või eriregistreering?

Oleme professionaalide meeskond, mis on tegutsenud raamatupidamisteenuste turul üle 20 aasta.

Facebook-f

Võtke meiega ühendust:

Copyright © 2026 All rights reserved.